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涉案16億元!警方破獲特大跨境賭博案件

新華社記者熊豐、翟翔

周末通過包機等方式前往境外,入住高級酒店,交通、食宿費用全免。這看似“天上掉餡餅”的旅行,背后有何玄機?

2020年,黑龍江省雞西市警方在工作中發現線索,幾名男子涉嫌組織我境內公民以旅游名義作為掩護,赴俄羅斯濱海邊疆區“水晶虎宮殿”賭場參與賭博活動,且出入境記錄異常頻繁。

根據核查出入境數據、群眾舉報等多種途徑,黑龍江、吉林兩省警方縝密調查取證,一個組織架構嚴密、“產業鏈”完整的跨境賭博犯罪團伙浮出水面。

據悉,該跨境賭博犯罪團伙承包賭場貴賓廳,與境內旅行社相勾連,通過“經紀人”熟人帶路,專門面向中國公民招賭吸賭,涉案賭資超16億元,其涉案時間之長、人員之多、金額之大、地區之廣極為罕見。

“輸掉三五百萬元的人不在少數”

十余年前,吉某放棄長春市出租車司機的職業,前往境外打工。從事旅行團地接的他,從顧客口中得知了賭博行業的暴利,很快變身賭場經紀人。案發時,吉某已成為“水晶虎宮殿”賭場的股東之一,卻也在“以賭養賭”過程中賠進了多年積蓄,甚至曾在一天之內輸掉3500萬元。

本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜賭成性,為逃避境內打擊,成為境外賭場的???,久而久之與賭場經營管理者熟識。

黑龍江省雞西市公安局刑偵支隊大隊長韓雪冬介紹,部分嫌疑人在境內經商,有一定經濟基礎,經與賭場經營管理者商議,萌生包租賭廳的念頭,并很快找好合伙人付諸實施。身份逐步從參賭,到招賭賺取“人頭費”,再到參股經營,層級逐漸提升,違法犯罪不斷升級。

部分參賭者由于常年豪賭,敗光家產,靠借、騙參賭,很快被這些包租賭廳的股東拉攏,成為招募中國公民赴境外參與賭博的經紀人,收取“提成”,以賭養賭。

“此案中,輸掉三五百萬元的人不在少數,一位房地產開發商更是瀕臨破產?!奔质|豐縣公安局那丹伯派出所副所長宮兆飛說。

上萬頁銀行流水 參賭人員遍布全國

在該跨國犯罪中,犯罪集團為逃避偵查打擊,定期集中銷毀資金賬目,更換工作手機。偵查取證中,專案組發現涉案銀行卡數千張,相關銀行流水打印出上萬頁,排查出的涉案參賭人員分散在全國各地。

專案組梳理了海量資金流水信息,從犯罪團伙留下的蛛絲馬跡中獲取關鍵證據,核查認定涉案賭資,完善證據鏈條,逐步確定該犯罪團伙組織架構。

歷時9個月,黑龍江、吉林兩省聯合專案組輾轉國內12省份,抓獲犯罪嫌疑人142名,調查取證參賭人員2963名,以“開設賭場罪”移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人75名,查獲涉案銀行卡4416張。

辦案人員發現,這些赴境外參賭的人員大部分由境內6家旅行社組織成團,乘坐包機或經由陸路往返。其中一家旅行社法人直接招賭吸賭,還將參賭人員的團隊稱作“商務團”,收取遠高于“普通團”的費用,最終被判處有期徒刑兩年六個月,罰金人民幣50萬元,吊銷旅行社資質。

遏制跨境賭博猖獗勢頭

2020年7月5日,長春龍嘉機場。犯罪集團主犯吳某某正準備登機外逃,被警方當場抓獲。此時,距航班開始登機僅20分鐘。

吳某某先后受雇于境外游戲機生產企業和賭場投資方公司,被公司委派擔任賭場管理人員。

東豐縣人民法院刑事審判庭庭長車永強認為,吳某某為拓展賭場業務,曾兩次趕赴長春市招攬人員到俄羅斯承包賭廳,商議賭廳參股經營、分成等問題,且明確表示要向我公民招賭吸賭。吳某某提升客源人數和參賭資金量的事實證據,已經被辦案人員獲取固定。吳某某最終因犯開設賭場罪被判處有期徒刑七年,罰金人民幣1000萬元。

據悉,目前境內涉案人員已悉數落網。

犯罪嫌疑人回國投案自首。(吉林省公安廳國際合作局供圖)

2020年以來,公安部部署全國公安機關會同有關部門全力開展打擊治理跨境賭博專項工作。截至2021年10月底,全國公安機關共偵辦各類跨境賭博案件3萬余起,抓獲犯罪嫌疑人16萬余名,打掉涉賭平臺5100余個、賭博推廣平臺2800余個,處罰教育了一大批參賭人員,成功打掉境外多個特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網絡和洗錢等非法資金通道,跨境賭博猖獗勢頭得到有效遏制。

從法律層面,我國也加大了處罰力度。中國政法大學教授曲新久介紹,2020年12月通過的刑法修正案(十一)提高了開設賭場罪的刑罰配置,同時增設了組織參與國(境)外賭博罪,組織我國公民參與國(境)外賭博,數額巨大或者有其他嚴重情節的,依照開設賭場罪進行處罰,對組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體。

賭博問題敗壞社會風氣,滋生違法犯罪,直接危害人民群眾財產安全。近年來,不法分子在周邊國家和地區利用境外實體賭場和跨境網絡賭博平臺,對我國公民進行招賭吸賭的活動愈演愈烈,跨境賭博犯罪形勢嚴峻復雜,嚴重危害我經濟安全、社會穩定、國家形象和人民群眾合法權益。

禁賭工作需要全社會的共同努力,天上不會掉餡餅,希望廣大群眾認清跨境賭博騙人本質和嚴重危害,自覺遠離跨境賭博,積極舉報涉案線索信息。

[責任編輯:寶華]

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